Esa multa es el acuerdo civil al que ha llegado la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y el procesador de pagos digital PayPal.
La OFAC ha comunicado que PayPal no utilizó en sus transacciones la tecnología y los procedimientos adecuados para identificar a las personas o entidades sujetas a sanciones económicas por parte del gobierno estadounidense en Cuba, Irán y Sudán.
Según la OFAC, PayPal llegó a cometer hasta 486 violaciones de las leyes de Estados Unidos por valor de 44.000 dólares entre 2009 y 2013. Entre otras, transacciones de importación y exportación de bienes y servicios con los países sujetos al embargo y una en concreto de hasta 7.000 dólares a la cuenta de un individuo que, según el Departamento de Estado, está relacionado con el desarrollo de armas de destrucción masiva.
PayPal se defiende
La empresa, propiedad de e-Bay y que por cada transacción cobra una comisión variable de entre el 1,9% y el 3,4% a sus clientes, no se rige por las mismas leyes que las entidades bancarias, pero tiene que obedecer las reglas del Departamento del Tesoro y de la Autoridad de Servicios Financieros de la Unión Europea con el fin de evitar el lavado de dinero y otro tipo de transacciones no autorizadas.
